작성일 : 22-03-08 18:54
제34기 정기주주총회 소집의 건
 글쓴이 : 관리자
조회 : 240  
정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
-  아        래  -
 
  1. 일    시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 11시
  2. 장    소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실
  3. 회의목적사항
    가. 보고사항
        - 영업보고
        - 감사보고
        - 내부회계관리제도 운영실태보고
    나. 부의안건
        -  제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
        -  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        -  제3호 의안 : 이사 선임의 건
            제3-1호 의안 : 사내이사[후보자:배보성] 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자:유경은] 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사[후보자:정양원] 선임의 건
        -  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
        -  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과  같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접  행사 할 수 있습니다.

  5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
    당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결    의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는      아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행  사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템
        인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
        모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
  나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :
          2022년 3월 21일 9시 ∼ 2022년 3월 30일 17시(오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능)
  다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
      - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용인증서 등
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

  6. 경영참고사항 비치
      상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  7. 주주총회 참석 시 준비물
        - 직접행사 : 신분증
        - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 서명 또는 날인),
                            대리인의 신분증

  8. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 


2022년 03월 08일
경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)(☏032-683-7300)
 
케이에이치일렉트론 주식회사
대표이사  배 보 성 (직인생략)
 
명의개서대리인    주식회사 국민은행
은 행 장    허    인